Bolagsordning beslutad på årsstämman den 30 mars 2011.

Bolagsordning

§ 1       Firma

Bolagets firma är Sotkamo Silver Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3       Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn. Bolaget får slutligen bedriva handel med finansiella instrument, fast och lös egendom och annan med ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kr och högst 200 000 000 kr.

§ 5       Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000.

§ 6       Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7       Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 8       Revisorer

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller revisorbolag väljs på årsstämman intill nästa årsstämma.

§ 9       Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 10     Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Årsstämma skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Luleå.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.     Val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Godkännande av dagordning.4.     Val av en eller två justeringsmän.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6.     Framläggande av årsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.     Beslut om

a)  Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
     koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b)  Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)  Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

8.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
        revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
10.  Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11.  Val av styrelsens ordförande.
12.  Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11     Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231